El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que México está investigando un esquema de fraude de tiempos compartidos vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se han identificado a las empresas y personas involucradas.
Detalles del caso:
- Resort involucrado: Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit
- Víctimas: Alrededor de 6,000 ciudadanos estadounidenses, con pérdidas de 300 millones de dólares entre 2019 y 2023
- Esquema de fraude: Llamadas automatizadas, ofertas falsas de reventa o renta de semanas, solicitud de pagos anticipados por impuestos o comisiones
- Sanciones: La OFAC de EE.UU. ha sancionado a 24 sujetos, incluyendo 5 personas físicas y 19 empresas mexicanas
Investigación en curso:
- La UIF y la FGR están trabajando juntas para investigar el caso
- Se han identificado a los involucrados y se están tomando medidas para bloquear sus bienes y cuentas
- La investigación se está llevando a cabo en colaboración con las autoridades estadounidenses.
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